男子一天取451.8万疑“洗钱” 银行柜员报警立大功

一下子取很多钱确实是很让人疑惑的事情，但是有些虽离谱但也正常，但有些则可能是犯罪分子在犯罪，亦或是有人正在遭遇诈骗，近日福建厦门一男子一天取451.8万疑“洗钱”，银行柜员发现其账户交易流水异常，遂报警将其抓获，后得知其很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”，所以说银行柜员立大功了。

男子一天取451.8万疑“洗钱”

近日，福建厦门的各大银行纷纷拉响警报，一男子疑似在为境外涉诈集团“洗钱”。这起案件的曝光，为我们揭示了电信网络诈骗犯罪的新动向、新特点，以及诈骗手段的迭代翻新。

据报道，该男子名叫兰某，他一天内在三家银行预约提取现金高达451.8万元。其中，他在中信银行集美支行预约提取101万元，在邮储银行杏林湾支行预约提取150.8万元。然而，在办理这些业务的过程中，银行柜员发现兰某的账户交易流水异常，存在大额资金快进快出的记录。这立即引起了他们的警觉。

银行柜员立即通过警银联动预警机制，将这一异常情况报告给了集美公安分局刑侦大队。令人惊讶的是，与此同时，中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行也传来了预警消息，称有客户在他们银行分别预约了柜台取现101万和150.8万，而预约取现的客户正是兰某。

民警迅速展开调查，初步判断兰某很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”。经过深入调查发现，兰某早年曾从事跨境贸易，与境外有许多业务往来。这使得他成为了境外涉诈集团的“洗钱”工具，而他一天内预约提取的巨额现金，很可能是境外诈骗团伙的非法所得。

这起案件引发了广泛的社会关注和讨论。有网友表示：“现在电信网络诈骗犯罪越来越狡猾，让人防不胜防。”也有网友指出：“对于这种‘洗钱’行为，应该严惩不贷，同时提高公众的防诈骗意识。”还有网友认为：“应该加强金融机构的监管力度，让诈骗者无处遁形。”

确实，这起案件再次提醒我们，电信网络诈骗犯罪的严重性不容忽视。我们必须提高自身的识诈防诈意识，坚决做到“四不”：不轻信、不泄露、不转账、不参与。同时，政府和相关部门也应该加大打击力度，对这种“洗钱”行为进行严厉打击，从源头上遏制电信网络诈骗犯罪。

当然，我们不能仅仅依靠政府和相关部门的力量，每个公民都应该积极参与到打击电信网络诈骗犯罪的行动中来。我们要提高警惕，保持理性思考能力，不轻易相信陌生人的话，不被高额回报所诱惑。同时，我们还应该积极向身边的人宣传防诈骗知识，帮助更多的人提高识诈防诈意识。

总之，打击电信网络诈骗犯罪是一项长期而艰巨的任务，需要我们每一个人的共同努力。让我们携手共进，共同构建一个安全、和谐、稳定的社会环境。

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